غسل أموال

350 مليون جنيه خلف الستار.. لعبة غسل أموال بواجهات تجارية

في واحدة من أخطر قضايا تتبع الثروات غير المشروعة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن نشاط إجرامي واسع النطاق تورط فيه 5 عناصر جنائية

12 مايو 2026 12:50 م

سقوط متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

08 مايو 2026 03:43 م

40 مليون جنيه في قبضة الأمن.. الداخلية تكشف إمبراطورية مالية لغسل أموال تجارة سلاح غير مشروع

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في كشف نشاط مالي غير مشروع تديره عناصر جنائية متورطة في تجارة الأسلحة النارية

07 مايو 2026 02:11 م

ضبط عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة الكيف بالقليوبية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة

06 مايو 2026 12:52 م

50 مليون جنيه من الوهم.. سقوط "إمبراطور النصب" في أكبر قضية غسل أموال

في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم جمع ثروة تقدر بـ50 مليون جنيه من نشاط احتيالي منظم.

03 مايو 2026 12:13 م

إسقاط مافيا غسل أموال بـ120 مليون جنيه.. "تجارة السموم تتحول لعقارات"

وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية لمافيا غسل الأموال، بعد كشف شبكة إجرامية مكونة من 3 عناصر تورطت في غسل 120 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

30 أبريل 2026 12:47 م

إسقاط إمبراطورية غسل أموال بـ110 مليون جنيه في القليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة

30 أبريل 2026 12:46 م

ضبط محاولات غسل أموال بقيمة 190 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولات غسل أموال ضخمة بلغت 190 مليون جنيه، استولى عليها عناصر جنائية من خلال أنشطة غير قانونية في مجالي المخدرات والنصب العقاري.

09 أبريل 2026 12:33 م