وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية لمافيا غسل الأموال، بعد كشف شبكة إجرامية مكونة من 3 عناصر تورطت في غسل 120 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

البداية كانت بتحريات دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات، رصدت تضخمًا غير طبيعي في ثروات المتهمين، لا يتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة، ما أثار الشبهات حول نشاطهم المالي.

وأظهرت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على إنشاء كيانات تجارية صورية، واستخدامها كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ وسيارات فارهة بأسماء متعددة.

كما كشفت التحقيقات أنهم حاولوا إضفاء طابع قانوني على ثرواتهم عبر ما وصف بـ“التنظيف المالي”، لإبعادها عن أعين الأجهزة الرقابية.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين واتخاذ كافة التدابير لحصر ممتلكاتهم وأموالهم.

وتبين أن قيمة عمليات الغسل بلغت نحو 120 مليون جنيه، تم التحفظ عليها وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.