نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 110 ملايين جنيه.

البداية كانت بمتابعة دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث تبين أن المتهمين أسسوا شبكة مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

وأظهرت التحريات أن التشكيل اعتمد على شراء عقارات وأراضٍ في مناطق متميزة، إلى جانب إنشاء كيانات تجارية صورية تستخدم كغطاء لعمليات الغسل المالي.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم رصد وتتبع تحركات المتهمين وحصر ممتلكاتهم، والتي تبيّن أنها تمت بالكامل من عائدات أنشطة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.