غسل الأموال

بأنشطة تجارية وهمية.. سقوط 4 متهمين بغسل أموال مخدرات قيمتها 110 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

26 مايو 2026 11:55 ص

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال لـ28 يونيو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال، لجلسة 28 يونيو

24 مايو 2026 05:24 م

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية

14 مايو 2026 02:11 م

تأجيل محاكمة مستريح السيارات أمير الهلالي بتهمة غسل الأموال إلى 9 يونيو

تأجيل محاكمة المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ"مستريح السيارات"، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال

13 مايو 2026 03:32 م

نصف مليار جنيه تحت الأرض.. نهاية إمبراطورية غسل الأموال

في عالم خفي تديره الأموال السوداء، ظن 3 عناصر جنائية أنهم نجحوا في تحويل أرباح المخدرات إلى ثروة “نظيفة”، لكن أعين الأمن كانت لهم بالمرصاد.

04 مايو 2026 12:48 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بغسل 120 مليون جنيه في السيارات والعقارات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال

30 أبريل 2026 08:52 م

الاقتصادية تؤيد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال

21 أبريل 2026 03:53 م

ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من الغش التجاري وتقليد العلامات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

06 أبريل 2026 05:35 م

النيابة العامة تطلق موقعا للاستعلام عن رد الأموال في قضايا البنك المركزي

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي

04 أبريل 2026 12:38 م

ضبط 3 متهمين غسلوا 500 مليون جنيه من تجارة المنتجات الكهرباء المغشوشة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال

31 مارس 2026 03:02 م

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

18 مارس 2026 01:16 م

ضربة أمنية قوية.. الداخلية تضبط مافيا 60 مليون جنيه بعد استغلال تطبيق إلكتروني

تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لخمس عناصر متورطة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال

10 مارس 2026 12:27 م

تأجيل محاكمة مستريح السيارات أمير الهلالي بتهمة غسل الأموال إلى 15 أبريل

تأجيل محاكمة المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ"مستريح السيارات"، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال.

07 مارس 2026 02:01 م

250 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

05 مارس 2026 12:19 م

ضبط تاجري أسلحة بتهمة غسل 90 مليون جنيه بأسيوط

ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

04 مارس 2026 01:05 م

بزعم توظيفها.. إحالة 6 متهمين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملياري جنيه

أمر المستشار النائب العام بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص

04 مارس 2026 12:40 م

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 190 مليون جنيه من تجارة السلاح بقنا

ضبط عنصرين جنائيين، مقيمان بمحافظة قنا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

02 مارس 2026 12:36 م

القبض على عنصر إجرامي غسل 25 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

28 فبراير 2026 12:15 م

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

27 فبراير 2026 02:18 م

سقوط عنصرين إجراميين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة تجارة الكيف

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

26 فبراير 2026 05:35 م

ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات.

25 فبراير 2026 12:45 م

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخص من ضبط عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة

21 فبراير 2026 01:24 م

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

19 فبراير 2026 02:14 م

21 أبريل.. الحكم باستئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 21 أبريل المقبل للحكم في استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين،

15 فبراير 2026 05:41 م

20 مليون جنيه من أعماق البحر.. سقوط عنصر جنائي غسل أموال في كفر الشيخ