واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال طائلة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.