لم تكن الأموال المتداولة بين شخصين في كفر الشيخ والبحيرة مجرد أرباح نشاط تجاري، بل حصيلة منظومة خفية بُنيت على استغلال
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بالقيام بغسل أموال تُقدر بنحو 80 مليون جنيه