نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في كشف محاولة أحد العناصر الجنائية الخطرة غسل أموال طائلة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات، التي جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة عبر اتباع أساليب ملتوية تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال، وذلك من خلال ضخها في أنشطة تجارية وكيانات تبدو قانونية.

وأوضحت المعلومات أن العنصر الجنائي قام باستثمار حصيلة نشاطه الإجرامي في تأسيس مشروعات تجارية متنوعة، إلى جانب شراء عدد من العقارات في مناطق مختلفة، فضلًا عن اقتناء مجموعة من السيارات الحديثة، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية حجم عمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، حيث تمكنت من رصد وتتبع ممتلكاته الناتجة عن عائدات الاتجار بالمخدرات.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة متحصلات الجرائم وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.