تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بالإسكندرية.

المتهم متهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.