نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بفرع غرب الدلتا في كشف نشاط غير مشروع لتجميع وتحويل العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي القانوني بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة تفيد قيام أحد الأشخاص بإصدار العديد من الحوالات المالية بمبالغ ضخمة دون وجود نشاط واضح يبرر تلك التحويلات.

وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم:

أ . ن . أ . ع . م . عاطل ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه، يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتلقى الأموال عبر تحويلات مالية ثم يقوم بتسليم قيمتها لذوي العاملين داخل البلاد مقابل عمولة مالية مستفيداً من فارق سعر العملة.

وقدرت الأجهزة الأمنية حجم تعاملات المتهم بنحو نصف مليون جنيه خلال عام تقريباً.

وأكدت التحريات أن الواقعة تُشكل مخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية لاتخاذ شئونها.